Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Detecta Marina transa de 200 mdp mensuales con diésel no declarado
También identifica sitios ilegales de descarga y da vista a la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Sinaloa creará su Unidad de Inteligencia Financiera contra el 'lavado' de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y reconoció la posibilidad de tener este mecanismo para el intercambio de información. -
Hacienda mantiene bloqueo de cuentas de Alonso Ancira
En octubre del año pasado un tribunal ordenó el desbloqueo de cuentas del presidente de Altos Hornos de México, pero la Unidad de Inteligencia Financiera informó que un juez sobreseyó el amparo que promovió el empresario. -
Niegan amparo a iglesia ligada a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el amparo le fue negado a Fraternidad Levítica A.R., a la cual le fueron congeladas al menos dos cuentas bancarias el año pasado. -
UIF y EU sancionan a cuatro empresas presuntamente vinculadas al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera y Estados Unidos detectaron una red de empresas de lavado de dinero del CJNG en Jalisco y Colima. -
Pide colectivo "A tu encuentro" amplia investigación a red de trata
Esto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de trata y prostitución de personas que operaba en Irapuato -
Enrique Alfaro respalda a fieles de La Luz del Mundo
La mañana del miércoles, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó del congelamiento de un monto de 1.5 millones de dólares. -
FGR indaga a La Luz del Mundo por trata
La investigación de la FGR es distinta a la de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cuales dio detalles hoy Santiago Nieto. -
Santiago Nieto pide a senadores priistas apoyo contra lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró que las cuentas de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, seguirán congeladas. -
UIF ha congelado 14 cuentas relacionadas a Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se investiga a más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.