Noticias de 'departamento del tesoro' en Milenio: 242
-
¿Cuáles son las empresas de Márquez implicadas con el narco?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que nueve compañías relacionadas al futbolista mexicano sirvieron como testaferros del narcotráfico, aquí algunas de ellas -
Rafa se ausenta del entrenamiento para arreglar situación legal
El zaguero mexicano de 38 años de edad no estuvo presente en la práctica del Atlas, esto después de ser acusado por el Departamento del Tesoro de EU de fungir como presta nombres del narcotráfico. -
EU sanciona al hermano del ex presidente Hugo Chávez
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a otros siete funcionarios actuales o antiguos del gobierno venezolano por socavar la democracia en ese país. -
EU acusa a Rafa Márquez y a Julión Álvarez de ser prestanombres del narco
El Departamento del Tesoro de EU incluyó al futbolista y al cantante en una lista de personas que actúan como testaferros del narcotráfico, que es un procedimiento civil no penal. -
EU incluye en lista negra al cártel de los Ruelas Torres
El Departamento del Tesoro dijo que la organización liderada por José Luis Ruelas Torres produce y distribuye opio y heroína que trafica en grandes cantidades a Estados Unidos. -
Venezuela repudia sanciones de EU contra magistrados
El gobierno rechazó las sanciones económicas que el Departamento del Tesoro de EU impuso a ocho magistrados del máximo tribunal, y dijo que con ello buscan desestabilizar al país. -
EU sanciona a 8 magistrados de Venezuela
Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, consisten en congelar todos activos que tengan en EU y prohibición a todo estadunidense hacer transacciones con ellos. -
Designan a empresas fachada vinculados al líder de los Cuinis
La acción realizada por el Departamento del Tesoro y la División de Los Ángeles de la DEA, expone los intentos de AbigaelGonzález Valencia por evitar las sanciones -
Carstens se reúne con el secretario del Tesoro de EU
El Departamento del Tesoro informó que Agustín Carstens y Steven Mnuchin hablaron sobre la lucha contra la financiación ilegal y las relaciones económicas entre México y EU. -
Maduro exige a EU disculpas públicas para vicepresidente
El ejecutivo venezolano pide al gobierno de EU retractarse de las acusaciones de narcotráfico que el Departamento del Tesoro hizo contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami.