Noticias de 'UIFE' en Milenio: 81
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Gobierno de NL cede la Unidad de Inteligencia Financiera a Fiscalía
La UIFE pasará a llamarse Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF). -
Carlos de la Fuente justifica denuncia de UIFE ante Fiscalía por 4 posibles delitos
El diputado del PAN dijo conocer a Alejandro Vinicio Araiza Gaytán, quien fue asesinado, ya que era su contador cuando trabajaban en la industria privada. -
Denuncia UIFE a Carlos de la Fuente por presunto uso de dinero ilícito
Documento revela ligas del líder de diputados panistas con empresas señaladas por irregularidades fiscales. -
Desconoce Alejandro Reynoso denuncia de UIFE ante FGR; promete despolitizar la ASE
El aspirante a auditor Superior de Nuevo León compareció ante el Congreso local. -
Denuncia UIFE a Alejandro Reynoso por tres probables delitos ante FGR
Los delitos por lo que se le señalan son defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Samuel García reporta veto a reforma sobre la UIFE tras orden de la Corte
El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia la República dijo que el veto lo realizó hace dos días. -
Aumenta a 12 cifra de denuncias en contra de ex funcionarios públicos en Tamaulipas
UIFE presentó siete denuncias adicionales, mientras continúan las investigaciones a empresas fachada, factureras y huachicoleras, informaron. -
Presenta UIFE tres nuevas denuncias contra ex funcionarios de Tamaulipas
El titular de la UIFE, señaló que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción determinar la existencia o no de los delitos contra los ex funcionarios. -
TSJ otorga a Fiscalía de NL recurso para que UIFE detenga acciones
El Tribunal Superior de Justicia dio una suspensión para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica deje de investigar. -
Diputada ve denuncias en FGR como persecución por su curul
Perla Villarreal afirmó que sus familiares acusados por la UIFE son personas trabajadoras.