Noticias de 'GAFI' en Milenio: 17
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México inicia presidencia de GAFI con primera mujer al frente del organismo
Elisa de Anda Madrazo, fue seleccionada para ocupar la presidencia del grupo en febrero pasado, convirtiéndose en la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo. -
Elisa de Anda Madrazo asume la presidencia del GAFI: Hacienda
Es la primera mujer en más de 20 años en asumir la presidencia del GAFI. -
GAFI apretará en migración e inmuebles
Las instituciones financieras aumentan el cierre de operaciones en y con Rusia ante la invasión de Ucrania, y este fin de semana Mastercard, American Express y Visa suspendieron sus servicios de red. -
México incumple estándar internacional de prevención de lavado de dinero: Hacienda
En el resultado 2021 de GAFI, México tuvo ocho recomendaciones cumplidas, 22 mayormente cumplidas, nueve parcialmente cumplidas y una no cumplida. -
Los pendientes con el GAFI
Septiembre es el mes límite para que el Congreso ajuste el marco legal mexicano a las 40 recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en inglés) -
Venta de artículos ilegales, evasión fiscal y fraude, delitos con activos virtuales: GAFI
El Grupo de Acción Financiera dio a conocer los tipos de delitos que involucran activos virtuales. -
Alerta el Gafi sobre "lavado" de dinero con monedas virtuales
El mayor riesgo es que carece de un órgano de supervisión central, afirma.