Noticias de 'GAFI' en Milenio: 15
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GAFI apretará en migración e inmuebles
Las instituciones financieras aumentan el cierre de operaciones en y con Rusia ante la invasión de Ucrania, y este fin de semana Mastercard, American Express y Visa suspendieron sus servicios de red. -
México incumple estándar internacional de prevención de lavado de dinero: Hacienda
En el resultado 2021 de GAFI, México tuvo ocho recomendaciones cumplidas, 22 mayormente cumplidas, nueve parcialmente cumplidas y una no cumplida. -
Los pendientes con el GAFI
Septiembre es el mes límite para que el Congreso ajuste el marco legal mexicano a las 40 recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en inglés) -
Venta de artículos ilegales, evasión fiscal y fraude, delitos con activos virtuales: GAFI
El Grupo de Acción Financiera dio a conocer los tipos de delitos que involucran activos virtuales. -
Alerta el Gafi sobre "lavado" de dinero con monedas virtuales
El mayor riesgo es que carece de un órgano de supervisión central, afirma.