Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Revocación de mandato debería replicarse en los estados, dice Santiago Nieto
El ex titular de la UIF precisó que la ciudadanía debería participar en la consulta sin importar si está o no de acuerdo con la autoridad federal. -
SHCP establece garantía de audiencia a personas bloqueadas por la UIF
Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos, a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la UIF. -
Pochteca recurre a la vía legal para recuperar cuentas bancarias suspendidas por UIF
“Hemos iniciado las acciones legales a las que tenemos derecho ante las instancias judiciales correspondientes", detalló la firma. -
PRD pide que UIF investigue financiamiento de ‘Que Siga la Democracia’ por campaña de revocaci...
Acusan que en dos cuentas bancarias reciben donaciones sin tener facultades para esto, ni quedar claro el origen del dinero. -
Congelar cuentas sin orden judicial, "herramienta agresiva" para empresas: Coparmex
La UIF, identifica por el análisis de riesgos o inteligencia de análisis de datos, si una persona moral o física puede tener conductas o indicios que pueden estar ligados a comisión de delitos. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Ordenan desbloquear cuentas de Ramon Pequeño, ex mando de PF cercano a García Luna
La UIF ordenó el bloqueo antes de que la DEA lo solicitara; impugna fallo ante Tribunal Colegiado. -
Titular de la UIF acusa “sueldos ilegales” de 400 funcionarios del INE
Es la tercera vez en este mes que Pablo Gómez emite comentarios en contra del INE acusando ilegalidades o caprichos. -
Juez ordena dejar sin efecto aseguramiento de cuentas de hermana de ex líder del PRI en CdMx
La UIF y la fiscalía de la Ciudad de México impugnan sentencia en el caso de Norma Gutiérrez de la Torre. -
Defraudados por Ficrea piden subrogarla para recuperar ahorros: UIF
La unidad se comprometió a “seguir alimentando” denuncia contra ex dueño de Ficrea, identificar recursos y recuperarlos.