Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF congela cuentas bancarias de pymes; llevan tres años en litigio
Montos retenidos superan los 400 mil pesos por “indicios de lavado de dinero”, dicen abogados -
Santiago Nieto acusa que Cabeza de Vaca boicotea transición de Américo Villarreal
El ex titular de la UIF aseguró que "Cabeza de Vaca sabe que su único futuro será enfrentar la justicia y, por tanto, quiere bloquear a Américo Villarreal". -
Caso Mier: ¿imperó la justicia o la política?
Ahora resulta que el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, nunca estuvo involucrado en una investigación de presunto lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). -
Juez ordena a UIF desbloquear cuentas de diputado del PRI en Congreso de CdMx
En la sentencia se menciona que la fiscalía no investiga a Tonatiuh González por la presunta red de prostitución que operaba al interior del PRI del Distrito Federal. -
El ‘calambre’ de la UIF a Peña Nieto… y al PRI
El supuesto ‘pacto de no agresión’ entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su antecesor Enrique Peña Nieto se pone a prueba en caso de que hubiera reales intenciones por parte de este último para influir en la emblemática elección de Edomex -
Todo es legal y voy a probarlo: Peña Nieto ante cargos de la UIF
Pablo Gómez denuncia operación de 26 mdp y creación de empresas; su antecesor, Santiago Nieto, se apunta méritos por reformas al organismo en 2019 -
Antes de denuncia contra Peña Nieto, se informó a otras autoridades: Santiago Nieto
Tras críticas de Pablo Gómez sobre la falta de secrecía en la UIF, Nieto Castillo replicó que acabó con la corrupción y la puso al servicio de la transparencia. -
Corte ordena a UIF entregar documentos sobre bloqueo de cuentas
Un ciudadano presentó una solicitud de información ante Hacienda demandando la entrega de la documentación, pero le fue negada. -
Titular de la UIF evita dar a conocer si hay denuncias contra Alejandro Moreno
El funcionario sostuvo que ninguna persona “expuesta políticamente” escapa de monitoreos de los bancos. -
Peña Nieto responde a denuncia de la UIF: mi patrimonio es legal
El ex mandatario confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio.