Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Mier acusa a Santiago Nieto de uso faccioso de la UIF para vendetta en su contra
El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados calificó de absolutamente falsa su presunta participación en una red de “lavado” de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. -
Corte desecha impugnación de UIF contra sentencia que amparó a Javier Duarte
Los ministros coincidieron que el recurso de apelación ya fue resuelto e incluso ya fue confirmada la sentencia condenatoria contra el ex gobernador. -
Los efectos de la UIF en Pochteca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el siete de octubre de 2021 que Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, fue incluida en la lista de empresas bloqueadas por supuesta importación irregular de precursores -
Corte determinará si es constitucional que la UIF congele cuentas sin mandato judicial
Un ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición contra reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. -
UIF no investiga a diputados que votaron contra reforma eléctrica: Pablo Gómez
Esto, luego de que senadores de Morena pidieron que la unidad revisara las cuentas de los líderes de oposición que votaron contra la iniciativa presidencial. -
García Cabeza de Vaca sigue en la lista de personas bloqueadas: UIF
El titular del organismo argumentó que se tiene una “cerrada oposición judicial” sobre la lista de personas bloqueadas. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca
Fueron bloqueadas por orden del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Aplazan audiencia de Emilio Lozoya por caso Odebrecht hasta nuevo aviso
El juez decidió posponerla luego de que la defensa de Lozoya Austin aclaró que todavía continúa las negociaciones con Pemex y la UIF, a fin de llegar un acuerdo reparatorio. -
La reforma electoral viene desde la UIF
La iniciativa de reforma electoral que ha anunciado en repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, se encuentra ya en proceso de redacción -
¿Hay sanción por no votar en la revocación de mandato? Esto dice titular de la UIF y abogado
En Twitter, Pablo Gómez indicó que el artículo 36 de la Constitución establece la obligatoriedad de ir a votar; abogado asegura que ley de revocación no establece sanción si no se acude a las urnas.