Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Santiago Nieto lamenta descongelación de cuentas a la UAEH
El ex titular de la UIF criticó la decisión que permitió liberar 151 mdd “y que desacredita el combate contra lavado” -
UIF intensifica rastreo contra Calderón y otros funcionarios cercanos a García Luna
MILENIO confirmó que la investigación que se inició desde inicios de este gobierno, se reforzó en el último año a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna -
UIF inició investigación contra García Luna por dos empresas en México por lavado de dinero
El enriquecimiento de García Luna no derivó de actos relacionados con el narcotráfico en su momento, indicó Santiago Nieto, ex titular de la UIF. -
Cuentas de esposa de García Luna serán liberadas por la UIF tras obtener amparo definitivo
La UIF criticó la decisión, pues recordó que está investigada por ser parte de “la red” del ex secretario en el sexenio del panista Felipe Calderón. -
UIF libera siete millones y medio de pesos de Luis Cárdenas Palomino
Los 7 millones 500 mil pesos permanecían congelados desde 2019. -
UIF acusa a Tribunal de proteger corruptos tras amparo a Cárdenas Palomino
El Presidente calificó estos hechos como una afrenta a la justicia y al movimiento que busca acabar con la corrupción. -
UIF exhibe red de corrupción de García Luna; sacó 745 mdd de México
En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama. -
UIF viola debido proceso, sólo con ayuda de la DEA puede retener cuentas: especialista
Salvador Mejía dijo que es fácil probar que la UIF no da garantía de audiencia, por lo que incluso se termina denunciando por evasión de impuestos y no lavado de dinero. -
UIF denuncia a más de mil 135 ante FGR en 2022, segundo año récord
Los delitos más frecuentes son la defraudación fiscal y el peculado. -
UIF pierde en tribunales: le ordenan liberar 80% del dinero bloqueado
En total, de 2019 a 2022, años completos del gobierno actual, se bloquearon 34 mil 448 millones de pesos, un histórico desde la creación de la UIF.
