Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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UIF advierte que modificar Ley del Banxico provocaría inspecciones al banco central
Si se obliga a que el Banxico reciba dólares en efectivo tendría que ser inspeccionado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF presentó 129 denuncias ante la FGR en 2020 y mantiene 20 mil cuentas bloqueadas
Al inicio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con el bloqueo de 2 mmdp; 290 mdd y 15 mil euros. -
Coparmex exige a UIF certeza en criterios sobre bloqueo de cuentas
El organismo empresarial externó su preocupación por la iniciativa que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda bloquear cuentas bancarias. -
Declaraciones de Rosario Robles se sumarán a indagatoria contra Videgaray: Santiago Nieto
Santiago Nieto precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera está pendiente de cualquier requerimiento de la Fiscalía General de la República. -
México asume vicepresidencia de grupo de expertos contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera participará de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir el lavado de dinero. -
UIF exonera a Pío López Obrador, tras indagatoria por video en el que recibe dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera no halló irregularidades en las cuentas del hermano del Presidente, ni en las de David León. -
No hay elementos para fincarle alguna responsabilidad a Pío López Obrador: Nieto
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que hicieron una revisión y no encontraron nada que fuera significativo; agregó que con Gertz Manero puede tener diferencias, pero "nos une el amor a nuestro país". -
UIF surgió para ir contra 15 mil morosos, aclara gobernador
El gobernador Jaime Rodríguez aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) existe para asegurar el pago de impuestos por parte de los empresarios, y que ésta no será utilizada de manera política en las elecciones de 2021. -
Trascendió
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no quiso destaparse para la gubernatura de Querétaro porque primero quiere platicar el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador. -
Santiago Nieto: ex presidentes podrán ser juzgados en caso de desaparición forzada
Santiago Nieto rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera sea utilizada para golpear a opositores.