Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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García Luna disparó sobornos por 10 mdd: UIF a Corte de Florida
De acuerdo con documentos, el ex funcionario mexicano y varios de sus colegas de negocios tejieron una red de empresas para lavar ese dinero a través de propiedades. -
"UIF no investiga por encargo y asesora a personas bloqueadas": Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera asesora a personas bloqueadas para librar irregularidades financieras, sostuvo el titular de la instancia. -
Falta de supervisión, factor de corrupción económica en el fútbol: Kroll
Los órganos de control que deben mantener una vigilancia sobre los equipos deportivos son el SAT, la UIF y la CNBV. -
AHMSA continuará en lista de empresas bloqueadas de la UIF
Altos Hornos de México perdió una demanda contra la UIF, por lo que su nombre seguirá en la lista de personas morales bloqueadas. -
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencia...
El ex procurador movió casi 26.5 mdp y 2.8 mdd en el extranjero sin declararlas al fisco, y una empresa familiar recibió contratos en la SCT cuando él era funcionario. -
UIF, tras Rautel y empresas de sus familiares
Indagatoria. Cargo Conexión System, Mangueras Jason y RCF y Asociados Seguridad Privada están ligadas a parientes directos del presunto homicida de Ariadna; vinculan a proceso a Vanessa -
Reforma electoral quitaría a partidos el control del INE: Pablo Gómez
El titular de la UIF acusó a los partidos políticos de tener "capturado" al INE, el cual, dijo, debe ser propiedad del pueblo. -
A Woldenberg lo puso Zedillo y a Córdova, Peña: Pablo Gómez
El titular de la UIF y autor de la iniciativa de reforma electoral del Presidente cuestionó al primer y actual titular del INE. -
Nuevo León ocupa el tercer puesto en operaciones de lavado de dinero
Según la UIF, el estado tiene ocho millones 449 mil 431 acciones hechas con recursos de procedencia ilícita en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes. -
Pablo Gómez replica a Comisión de Venecia sobre reforma electoral: "no conocen México"
El titular de la UIF fue el encargado de presentar esta propuesta de reforma electoral, elaborada junto con Horacio Duarte.