Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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UIF acusa a Tribunal de proteger corruptos tras amparo a Cárdenas Palomino
El Presidente calificó estos hechos como una afrenta a la justicia y al movimiento que busca acabar con la corrupción. -
UIF exhibe red de corrupción de García Luna; sacó 745 mdd de México
En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama. -
UIF viola debido proceso, sólo con ayuda de la DEA puede retener cuentas: especialista
Salvador Mejía dijo que es fácil probar que la UIF no da garantía de audiencia, por lo que incluso se termina denunciando por evasión de impuestos y no lavado de dinero. -
UIF denuncia a más de mil 135 ante FGR en 2022, segundo año récord
Los delitos más frecuentes son la defraudación fiscal y el peculado. -
UIF pierde en tribunales: le ordenan liberar 80% del dinero bloqueado
En total, de 2019 a 2022, años completos del gobierno actual, se bloquearon 34 mil 448 millones de pesos, un histórico desde la creación de la UIF. -
Pablo Gómez critica discusiones con MP por caso Lozoya; “hace falta una sola ruta de acción”
En gobiernos pasados, Pemex fue instrumento para “poder violar y hacer un gran fraude a la Constitución”, sostuvo el titular de la UIF. -
Pemex y la UIF firman convenio para intercambio de información
Octavio Romero dijo que existe un avance contra la corrupción que tiene resultados positivos. -
García Luna, la película
Santiago Nieto, antecesor de Pablo Gómez en la UIF, inició las pesquisas por lavado de dinero. -
EU exhibirá a quienes otorgaron contratos en México a García Luna: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. -
García Luna disparó sobornos por 10 mdd: UIF a Corte de Florida
De acuerdo con documentos, el ex funcionario mexicano y varios de sus colegas de negocios tejieron una red de empresas para lavar ese dinero a través de propiedades.
