Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
-
Liquidaciones de consejeros son pagos ilegales: Pablo Gómez
Las liquidaciones del Consejo General no están en la Constitución, por lo tanto son un delito, acusa titular de la UIF. -
Defensa de Lozoya busca quitar a Pemex y UIF de juicio por caso Odebrecht; presentará amparo
La defensa legal de Emilio Lozoya consideró que Pemex y UIF no fueron afectados por el entramado de corrupción. -
PAN pagó un millón de pesos a empresa “madre de trama corrupta” de García Luna: UIF
El titular de la unidad sostuvo que esto demuestra la relación económica que existía entre el PAN y la empresa de García Luna. -
UIF expone contratos por 316 mdd del gobierno con empresas extranjeras ligadas a García Luna
Pablo Gómez mostró un entramado de empresas, con asiento en Florida, que suscribieron diez contratos con el gobierno federal. -
UIF asegura red inmobiliaria de García Luna en Miami: 19 propiedades por 350 mdp
Sus propiedades incluyen departamentos de lujo a pie de playa, en islas exclusivas; mansiones con elevador, cine y lago; casas en zonas exclusivas; y otros inmuebles en plazas comerciales. -
Investigaciones contra García Luna por lujos en Miami incluirá sexenio de Peña: UIF
Rastrearán delitos de peculado, corrupción y lavado de dinero por entrega de contratos a empresas del ex secretario de Seguridad de Calderón. -
Santiago Nieto lamenta descongelación de cuentas a la UAEH
El ex titular de la UIF criticó la decisión que permitió liberar 151 mdd “y que desacredita el combate contra lavado” -
UIF intensifica rastreo contra Calderón y otros funcionarios cercanos a García Luna
MILENIO confirmó que la investigación que se inició desde inicios de este gobierno, se reforzó en el último año a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna -
UIF inició investigación contra García Luna por dos empresas en México por lavado de dinero
El enriquecimiento de García Luna no derivó de actos relacionados con el narcotráfico en su momento, indicó Santiago Nieto, ex titular de la UIF. -
Cuentas de esposa de García Luna serán liberadas por la UIF tras obtener amparo definitivo
La UIF criticó la decisión, pues recordó que está investigada por ser parte de “la red” del ex secretario en el sexenio del panista Felipe Calderón.
