Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María Hernández Cortés, así como de Poder Cívico y Desarrollo de Proyectos Cynosura. -
Contra Murayama para minar al INE
El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda va también sobre instituciones, como se ve en su intento de involucrar a funcionarios del INE en imaginarias operaciones ilegales. -
Juez rechaza levantar bloqueo de cuentas bancarias a Andrés Roemer
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Vive pesadilla por firma fantasma y pide a Hacienda una solución
Mario Alberto Valdez Díaz y su madre, acuden a MILENIO para informar que hoy presentarán denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado -
UIF y Guatemala buscan acuerdos para detectar y frenar redes de tráfico de migrantes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acompañó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para el acuerdo con el gobierno guatemalteco en el congelamiento de las cuentas de las redes de tráfico. -
UIF investigó a 14 mil proveedores del INE: Santiago Nieto; pide confiar en las autoridades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a la población confiar en las autoridades en caso de cualquier controversia electoral tras ejercer su derecho al voto en Querétaro. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que se bloquearon 37 cuentas bancarias de Francisco García Cabeza de Vaca, así como de otras personas. -
AHMSA y MINOSA descartan afectación a sus cuentas por negación de amparo
Altos Hornos de México informó que el pasado 25 de mayo presentó en tiempo y forma un recurso de revisión de la sentencia contra el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
¿Quién ganará en Valle de Bravo?
El 12 de agosto del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que había congelado las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder del sindicato Libertad.
