Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. -
Naucalpan, el municipio con mayor cifra de operaciones financieras anómalas en Edomex
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera las operaciones inusuales son aquellas en las “que se rompe el perfil transaccional del usuario de la banca”. -
López Obrador llama a la UIF a investigar el caso Udlap-Jenkins
El presidente de la república destacó que solicitará a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizar una investigación para poder actuar en consecuencia. -
Magistrados del TEPJF remueven a Vargas como presidente; Reyes Rodríguez lo sustituirá
El magistrado Felipe Fuentes enlistó que Vargas está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de a República. -
Maki Ortiz se reúne con titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Intercambiaron información y experiencias para combatir los delitos en Reynosa. -
INE descarta financiamiento ilícito en campaña de Octavio Pedroza
La Unidad de Inteligencia Financiera acusó al ex candidato a la gubernatura de San Luis Potosí de triangulaciones indebidas y presuntos vínculos con Francisco García Cabeza de Vaca. -
Titular de UIF con Peña, uno de los que serán denunciados por lista 'Los Maléficos': Nieto
Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López fueron titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya, apodado 'cuatro ojos' en la lista, también fue rastreado, revela Santiago Nieto. -
UIF presentará denuncia por lista 'Los Maléficos' con la que se rastreó a AMLO en gobierno de ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió que no existe archivo institucional que sustente el rastreo a estas 207 personas, ni que justifique el uso que se dio a la información obtenida. -
Santiago Nieto respalda consulta popular; ejercer derechos fortalece la democracia, dice
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la democracia directa complementa la representativa, es decir, la que permite elegir a los gobernantes en México. -
Santiago Nieto se reúne con Aguiar Retes para combatir trata de personas
La trata de personas, como la mayoría de los delitos, tiene un componente financiero, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.