Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Sheinbaum llama a EU a sustentar supuestos nexos de empresas con crimen organizado: "cuando la...
La Presidenta informó que cuando el gobierno estadunidense entregue los documentos de prueba, se iniciará una investigación. -
Contrató Nuevo Laredo a empresas señaladas por EU, no estaban bloqueadas por la UIF
El Ayuntamiento aseguró que, al momento de las contrataciones, las empresas no estaban incluidas en la lista de personas bloqueadas de la UIF. -
UIF no encontró vínculos entre empresas sancionadas por EU y grupos delictivos: Sheinbaum
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta explicó que la UIF detectó irregularidades en las compañías investigadas, pero no vínculos con el Cártel de Sinaloa. -
Secretaría de Hacienda niega investigación de la UIF contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán
El trabajo de la UIF se realiza a partir de las solicitudes y requerimientos de las autoridades correspondientes y los expedientes cuentan con documentación. -
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué la UIF congeló por años sus cuentas bancarias?
La conductora ha sido tema de conversación por la situación legal que atraviesa actualmente y parece que cada vez se agrava más. Te contamos el contexto y detalles más nuevos. -
Sheinbaum confirma que UIF detectó irregularidades en cuentas de personas acusadas por EU, per...
La Presidenta aclaró que no se presentaron denuncias penales. -
¡No caigas! Así operan los fraudes que se hacen pasar por Hacienda y la UIF
Los mensajes buscan generar presión mediante supuestas sanciones o irregularidades para solicitar depósitos, transferencias y datos personales. -
Mario de la Fuente Zeind: el exfuncionario que se inventó un cargo en la UIF y fue detenido; e...
Ocupó cargos en el Registro Agrario Nacional (RAN), donde estuvo relacionado con tareas de registro y control documental. -
¡Con credencial! Detienen a presunto extorsionador que se hacía pasar por titular de la UIF
El hombre fue aprehendido por la FGR y SSPC por simular ser el titular de la Unidad Inteligencia Financiera. -
¿Quién es Ricardo Velarde Cárdenas? Esto sabemos del exsecretario de Economía de Sinaloa que e...
'Pity' Velarde se desempeñó como secretario de Economía de Rubén Rocha Moya durante poco menos de un año.