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lavado dinero
19.11.2018/06:00
El escándalo de Tim Leissner pone en riesgo el honor del banco y revela que las instituciones financieras evaluaron mal los riesgos de tratar con gobiernos corruptos.
22.10.2018/05:01
Ex funcionarios simularon un concurso de Melate en 2012, cuyo premio, de 110 mil mdp, lo terminaron cobrando sus familiares
11.10.2018/11:11
Procuradores y fiscales presentarán a la próxima secretaria de Gobernación el plan de persecución para combatir prioritariamente el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.
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08.10.2018/14:14
El cantante chiapaneco anunció que cerrará las Fiestas de Octubre en Guadalajara con una presentación en un escenario 360.
27.09.2018/18:59
El titular de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, mencionó que hasta hace poco la evidencia financiera encontrada en cateos era ignorada debido a la falta de capacidad para investigar.
27.09.2018/16:40
Entre las propiedades destacan tres edificios en Santa Fe, con un valor aproximado de 45 millones de pesos cada uno, además de parcelas y otros inmuebles en Prado Norte.
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24.09.2018/04:38
La procuraduría revela que desde 2017 no se han registrado denuncias contra servidores.
22.09.2018/13:11
El sector empresarial de León se encuentra preocupado por el posible lavado de dinero al interior de PEMEX
12.09.2018/17:40
Elías Antonio Saca fue inculpado por los delitos de desvío y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos, según informó la fiscalía local.
12.09.2018/13:02
Un juez vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo por operaciones con recursos de procedencia ilícita; podrá enfrentar su proceso en libertad si paga una garantía de 15 millones de pesos.