• Regístrate
Lunes , 10.12.2018 / 10:31 Hoy
Lavado de dinero
07.12.2018/06:48
Lavado de dinero. Sigue la trama de Deutsche Bank con su filial nórdica, para la cual ya había operado 132 mil millones.
05.12.2018/05:24
Los abogados del ex mandatario de izquierda (2003-2010) argumentan que el juez Sergio Moro, autor de su condena en primera instancia, actuó por “motivaciones políticas”.
27.11.2018/19:31
Alejandro Andrade Cedeño, presidente de la Oficina Nacional del Tesoro venezolana entre 2007 y 2010, fue sentenciado por una jueza federal del Distrito Sur de Florida por su implicación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos.
Publicidad
27.11.2018/14:43
La PGR aún tiene pendientes casos similares por resolver y que teme que se le vengan abajo, entre ellos, los de Roberto Borge, Belinda y Emilio Lozoya Austin.
27.11.2018/13:41
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que el actuar de la PFR ha sido deficiente y que el reto de la próxima administración es reforzar el combate a la corrupción.
26.11.2018/14:25
La Fiscalía acusó al ex presidente de Brasil de recibir unos 263 mil 157 dólares por servir de intermediario con el gobierno de Guinea Ecuatorial para ampliar los negocios de una empresa privada en ese país.
Publicidad
18.11.2018/13:12
La solicitud de Alan García llegó después de que un juez le prohibiera salir de Perú por 18 meses como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
10.11.2018/05:38
Corrupción. El juez aclara que la investigación seguirá contra una veintena de ex funcionarios
07.11.2018/18:16
La Fiscalía abrió investigación contra Mark Vito Villanella por supuesto lavado de activos; la hija del ex mandatario Alberto Fujimori defendió la inocencia de su esposo.
06.11.2018/11:12
Las cuentas fueron congeladas como parte de la investigación contra Napoleón Gómez Urrutia, a quien se acusó de lavado de dinero por 55 millones de dólares, delito del que fue absuelto.