Washington y México • Ejecutivos de HSBC comparecerán el próximo martes 17 de julio ante el Senado de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre operaciones en lugares considerados como focos rojos para el lavado de dinero.
Así lo confirmó la institución bancaria en México a MILENIO, la cual precisó que la investigación se centra en operaciones que datan de 2004.
El Subcomité de Investigación del Senado estadunidense anunció ayer que el próximo martes celebrará una audiencia para examinar el sistema antilavado de HSBC, el mayor banco de Europa.
Al respecto, HSBC México precisó que son investigaciones que datan de operaciones de hace ocho años, en las cuales la filial mexicana puede estar involucrada.
El reporte del Subcomité de Investigación, uno de los organismos clave de control financiero del Congreso, detallará los acuerdos de HSBC Holdings Plc en algunos lugares vistos como focos para el lavado.
Se espera que testifiquen varios ejecutivos de HSBC, entre ellos el jefe de Asuntos Jurídicos, Stuart Levey, quien se unió a este banco en enero pasado. Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento de Justicia estadunidense lleva a cabo su propia investigación, a fin de determinar si HSBC es vulnerable a desplazamientos de fondos ilícitos.
Aunque todavía se desconocen las pruebas exactas que tiene el Senado para señalar a HSBC, de acuerdo con una presentación reglamentaria del propio banco, un acuerdo potencial puede superar los mil millones de dólares.
En una presentación regulatoria a principios de este año, HSBC admitió que esperaba una acción legal formal que puede ser de naturaleza criminal.
La investigación del Senado también se espera que examine los negocios de HSBC en México, que se ha visto afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Una buena parte de ese dinero se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.
De acuerdo con algunos documentos, agencias estadunidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.
Hasta ahora, una de las acciones sancionadas en varios bancos tiene que ver con las transacciones financieras a favor de países que apoyan abiertamente el terrorismo, a autoridades extranjeras corruptas, a narcotraficantes y a otros criminales.
Desde 2008, bancos europeos y de EU han pagado más de mil 200 millones de dólares en multas por supuesta violación de las regulaciones contra el lavado de dinero.
“Dialogamos con las autoridades sobre temas relacionados con la regulación y su cumplimiento. La naturaleza de estas discusiones es confidencial. En todos los casos, estamos cooperando”, destacó un portavoz del banco.
Claves
La historia
► El 22 de noviembre de 2002, Bital fue adquirido por HSBC en mil 140 millones de dólares, después de que las familias de Luis Berrondo, Jorge Esteve y Juan Sánchez Navarro vendieron cerca de 74 por ciento de las acciones.
► De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diciembre de 2011, HSBC México ocupaba la quinta posición en el mercado nacional, con 428 mil 496 millones de pesos en activos y mil 67 sucursales.
► Las operaciones de HSBC México se encuentran distribuidas en cuatro regiones y tiene presencia en las 32 entidades.