Una empresa que opera en Guanajuato es investigada por el posible delito de lavado de dinero de más de 67 millones de pesos, que podría ser producto del huachicol.
Así lo reveló la lista de personas bloqueadas y denunciadas por presunto lavado de dinero relacionado con robo de hidrocarburo, información publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En el caso de Guanajuato, la empresa que es investigada tiene un registro observado de 66 millones 769 mil 352 pesos como recursos relevantes, y 587 mil 943 pesos como montos inusuales.
En la investigación realizada por el gobierno federal, se detectaron 36 empresas con operaciones irregulares, de las cuales 13 de ellas son gasolineras que no le compran combustible a Pemex, algunas de ellas desde 2015, la mayoría de estas se ubican en Tamaulipas.
Mientras que 23 sujetos o empresas son investigadas por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el robo de combustible.
El gobierno federal solicitó información al SAT correspondiente a la diferencia entre litros según control volumétrico, y litros según ingresos declarados, así como el porcentaje de utilidad, la facturación y demás información fiscal. Hasta este momento, solo 9 casos cuentan con la información fiscal solicitada.
El gobierno federal precisó que en la investigación de las empresas y sujetos colabora la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) entre otras.
Y será el SAT quien proporcionará una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades fiscales. También se analizarán 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además se investigarán 25 casos propuestos por Pemex.
En noviembre de 2017 en Guanajuato fueron clausuradas 11 gasolineras por vender huachicol. El entonces gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y quien fuera director general de Pemex, José Antonio González Anaya, anunciaron la clausura de las estaciones de servicio.
Se había confirmado que 11 gasolineras comercializaban ilegalmente el hidrocarburo. Además, otras 21 están en proceso de investigación y revisión junto con la Procuraduría General de la República (PGR)- otras instancias. “Concluimos esta reunión de trabajo, en donde también estuvimos viendo los protocolos de actuación para coordinarnos mejor en la respuesta del C5 y con el personal de seguridad física de Pemex”, señaló en 2017 el ex mandatario estatal.
El pasado 17 de enero de este año el secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo, informó que el gobierno federal presentó cinco denuncias ante la PGR relacionadas contra 15 personas morales, y el SAT bloqueó las cuentas de al menos 27 empresas, de éstas 13 tienen franquicia con Pemex, pero no compran hidrocarburo a la empresa productiva del Estado, y las otras 14 realizaron “operaciones relevantes”.
"Hay cinco denuncias ante ministerio público que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas están ya bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones irregulares, que tienen franquicia de Pemex pero no le compran o reportan venta sin permisos de importación, cuyas cuentas ya están bloqueadas. (Hay otras) 14 empresas bloqueadas por operaciones irregulares, una de estas empresas con ingresos por 86 mil millones de pesos con utilidad por 6 mil millones de pesos que no fueron reportados al SAT", dijo en conferencia de prensa.
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