Usaban bar para "lavar dinero" de Caro Quintero

Diez empresas, algunas relacionadas con el ramo inmobiliario, fueron señaladas, así como cinco personas, de operar con recursos del narco.

Guadalajara

Diez empresas y cinco personas fueron señaladas por el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, de lavar dinero para Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

Las cinco personas están vinculadas con la familia Sánchez Garza, que Estados Unidos señala como “una organización de lavado de dinero con base en Guadalajara, que comenzó a operar en nombre de los principales narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”.

Por ello, el Departamento del Tesoro prohíbe a los ciudadanos estadunidenses realizar transacciones financieras o comerciales con ellos y congela los bienes que pudieran tener en su territorio.

“La designación de hoy se dirige a aquellos que se esconden detrás de las operaciones de bienes raíces aparentemente legítimos con el fin de apoyar las actividades de los imperios financieros ilícitos del narcotráfico liderado por Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”, destacó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Las cinco personas señaladas incluyen a José, Fernando y Javier Sánchez González, primos de los hermanos Sánchez Garza; así como a María Aurora Contreras Sánchez y Eva Luz Rosales Morfín “por actuar en nombre de los miembros de la familia Sánchez”.

Entre las empresas sancionadas hay un restaurante con razón social Bocados de Autor S.A. de C.V y conocido como Lucrecia Bar en donde el pasado 9 de marzo fue asesinado el capitán de meseros, luego de que impidiera el paso a unos sujetos armados.

Nueve compañías dedicadas al desarrollo inmobiliario, entre ellas Provenza Residencial, también están señaladas por las autoridades americanas.

En junio de 2013 el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros designó a la familia Sánchez Garza como “responsable del desarrollo de comunidades residenciales en Zapopan” en nombre de Quintero y Esparragoza.

“La investigación que llevó a estas designaciones fue el resultado de los esfuerzos de colaboración de Hacienda y la Administración de Control de Drogas”, resaltó el Departamento del Tesoro.

:CLAVES

LOS SEÑALADOS

María Aurora Contreras Sánchez

Eva Luz Rosales Morfín

Fernando Sánchez González

Javier Sánchez González

José Sánchez González

Las empresas

Bocados de Autor

Grupo Inmobiliario Cariátide

Constructora Acantu

Grupo Inmobiliario Ocsa

Grupo Insa

Grupo Isayas

Inmobiliaria Asysa

Inmobiliaria Corsanch

Inmobiliaria Gorsa

Inmobiliaria Novsa.