Investiga EU a juez federal por favorecer a casinos

El Departamento de Justicia y la DEA reportan que Luis Armando Jerezano Treviño recibió casi un millón de pesos de manera ilícita.

Monterrey

Las cuentas de Luis Armando Jerezano Treviño, juez cesado por el Consejo de la Judicatura Federal por favorecer presuntamente a casinos, y su esposa, son investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por recibir casi un millón de dólares de manera ilícita.

En 2006, siendo juez de Distrito de la Laguna con residencia en Torreón, Coahuila, a Jerezano Treviño se le presentó un amparo de Juan Chapa Garza contra la PGR por todos los bienes que esta institución aseguró cuando lo detuvo y lo extraditó a Estados Unidos.

A dicho juicio de amparo recayó el número de expediente 1190/2006 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, donde emergió un personaje: Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, abogado y representante legal de Chapa Garza.

De ese juicio de amparo, Jerezano Treviño resolvió a favor que la PGR devolviera el 2 de septiembre de 2007 todos los bienes asegurados, entre ellos, 20 residencias desocupadas de la colonia Las Margaritas, en Saltillo.

Documentos de las investigaciones realizadas por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en poder de MILENIO Monterrey, establecen las operaciones y transferencias que Gutiérrez Falcón hizo a favor del juez cesado y su esposa Zulema que en las fechas en que se obtuvieron beneficios dentro del juicio de amparo.

También lo obtuvo el juez Luis Armando Jerezano Treviño, ya que en una cuenta del banco IBC de McAllen, Texas, ubicado en la plaza Mall-East, se reflejan dos depósitos a su favor de parte del abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón. Las sumas de dichos depósitos alcanzan la cifra de casi un millón de dólares.

Existe fuente fidedignas de que han informado que dichas cuentas le fueron incautadas por la DEA al considerarlos copartícipes de actos ilícitos del narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

En junio 12 de 2011, el Departamento de Justicia inició una investigación internacional por lavado de dinero basada en información de depósitos hechos en el Banco IBC de McAllen, Texas al juez Jerezano Treviño Alanís y su esposa Alanís Treviño.

Según el reporte de la Drug Enforcement Administration (DEA) establece que los depósitos en efectivo no fueron declarados ante la autoridad correspondiente en los accesos de Estados Unidos, violando las leyes en la materia.

Otros depósitos hechos al juez cesado y su esposa ingresaron a Estados Unidos a través del Puerto del condado de Hidalgo, donde recibió un depósito de 35 mil dólares, el 25 de marzo de 2008.

Días después, Jerezano y Alanís realizaron depósitos en efectivo por 18 mil dólares a la misma sucursal bancaria.

En la investigación, después de ser cuestionado el representante contable del banco acerca de la supuesta declaración en el puerto de entrada de Hidalgo, Texas el 25 de marzo de 2008, la esposa del juez hizo dos depósitos más en los próximos cuatro meses. Ambas cantidades fueron exactamente por 18 mil dólares.

Jerezano Treviño, quien fue cesado hace dos años como juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo, Coahuila, es el mismo que el pasado 23 de enero pasado, el Consejo de la Judicatura Federal determinó iniciar un procedimiento disciplinario, ante sospechas de favorecer con amparos a diversos casinos.