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Domingo , 23.09.2018 / 23:39 Hoy

¡Alerta! empresa Fortis Im Trade defrauda a personas que quieren invertir dólares

Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado, los delincuentes le informan que sus recursos están congelados bajo sospecha de que está lavando dinero y financiando terrorismo.
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó de los fraudes cometidos por Fortis im Trade, empresa que opera por internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), las 24 horas del día, cinco días a la semana.

De acuerdo con la notificación recibida por parte de la Interpol, cuando una persona decide invertir en Fortis im Trade, “a manera de gancho se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real”.

Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de Fortis im Trade entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas.

Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha de que está lavando dinero y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

Posteriormente, cuando el cliente por fin contacta a la empresa, éste es informado de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, la cual también es una compañía fraudulenta.

De acuerdo con una revisión hecha por la Condusef, el sitio web de la empresa indica que sus oficinas se encuentran en Nueva York, pero no incluye ningún tipo de referencia de algún organismo o institución que lo respalde.

Ante esto, la Condusef hizo un llamado a los usuarios a no dejarse engañar por este tipo de empresas y recordó que la comisión no puede tomar quejas en contra de entidades no financieras tipo Forex, que operan en el mercado internacional de divisas.

“Hay que señalar que las transacciones entre los inversionistas y las empresas de corretaje, no están reguladas por ninguna autoridad mexicana. En todo caso, el inversionista debe apegarse a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción”, señaló la Condusef.

MCM

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