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Jueves , 18.10.2018 / 07:46 Hoy

EU y el SAT compartirán información bancaria

El intercambio de datos será sobre todos los mexicanos con cuentas bancarias o inversiones en este país que hayan obtenido más de 10 dólares en intereses anuales.

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Estados Unidos tiene previsto iniciar este martes el intercambio de información con México sobre todos los mexicanos con cuentas bancarias o inversiones en este país que hayan obtenido más de 10 dólares en intereses anuales.

Con la implementación de la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), México planea entregar por su parte a Estados Unidos información de los todos los estadunidenses con cuentas o inversiones en instituciones mexicanas por más de 50 mil dólares.

Aunque FATCA fue promulgada en Estados Unidos desde 2010 como una nueva herramienta legal contra la evasión fiscal a raíz del escándalo del banco HSBC, su puesta en marcha será concretada hasta este mes, en medio de sucesivas demandas legales contra la legislación.

La Asociación de Banqueros de Texas y la Asociación de Banqueros de Florida demandaron al Departamento del Tesoro desde 2013, mientras que el senador Rand Paul y estadunidenses expatriados mantienen su propio proceso legal (Crawford vs US Treasury) en curso.

Desde la promulgación de FATCA por el presidente Barack Obama, Estados Unidos emprendió la negociación de acuerdos bilaterales con más de 70 países, a fin de formalizar el intercambio recíproco de información. En el caso de México el acuerdo fue finalizado el 9 de abril de 2014.

“México y Estados Unidos han realizado pruebas técnicas durante meses sobre el intercambio de información (...) la implementación del acuerdo bilateral será gradual”, dijo a Notimex una fuente oficial.

Bajo el acuerdo bilateral, la información de las cuentas correspondientes al año 2014 y subsecuentes será compartida entre el Servicio Interno de Rentas (IRS) de Estados Unidos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

“Eso va a permitir como estándar y con seguridad poder recibir la información y también enviar la información”, confirmó en un reciente foro en México el director del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez.

El plan del SAT es acopiar y evaluar la información de los mexicanos con cuentas o inversiones en Estados Unidos, con vistas a iniciar las auditorias respectivas en los casos pertinentes a partir de 2016.

El IRS proporcionará a México el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de quienes sean residentes de México con cuentas o inversiones en Estados Unidos que hayan obtenido al menos 10 dólares en interés en el año previo o vigente. El programa no es retroactivo.

Asimismo entregará el IRS el número de cuenta o equivalente, el nombre de la institución depositaria, el monto de los intereses pagados al residente mexicano, el monto de dividendos o ingresos obtenidos o acreditados en Estados Unidos y el origen de otros recursos.

En contraparte, México proporcionará al IRS el nombre, dirección y número fiscal de estadunidenses con cuentas cuyo saldo sea superior a los 50 mil dólares, el número de la cuenta, el balance mensual y la cantidad de intereses pagados.

Hasta el momento más de 600 instituciones bancarias y financieras de México han aceptado participar en FATCA. Bajo la legislación estadunidense, aquellas que no lo hagan pueden enfrentar penalidades, incluido un impuesto de 30 por ciento sobre sus bienes en Estados Unidos.

Se estima que a nivel internacional más de 173 mil 500 instituciones bancarias han aceptado reportar a Estados Unidos la información de sus cuentahabientes estadunidenses.

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