• Regístrate
Estás leyendo: Banamex USA pagará multa por 100 mil mdd
Comparte esta noticia
Lunes , 22.10.2018 / 06:17 Hoy

Banamex USA pagará multa por 100 mil mdd

El Departamento de Justicia anunció que la entidad pagará 97 mil 44 millones de dólares por violar la Ley de Secretos Bancarios de Estados Unidos. Citi no admitió culpabilidad alguna.

Publicidad
Publicidad

Citigroup accedió a pagar casi 100 millones de dólares a las autoridades federales de Estados Unidos para poner fin a un litigio en el que se le acusa de negligencia y de falta de supervisión en su filial mexicana Banamex USA, pues supuestamente se le permitió a clientes incurrir en lavado de dinero.

El Departamento de Justicia anunció que la entidad pagará 97 mil 44 millones de dólares por violar la Ley de Secretos Bancarios de Estados Unidos. Citi no admitió culpabilidad alguna.

Las autoridades federales sostienen que Banamex USA permitió más de 30 millones de remesas de Estados Unidos a México por un valor de aproximadamente 8 mil 800 millones de dólares.

Aunque el departamento interno del banco advirtió que había alrededor de 18 mil transacciones sospechosas, Banamex USA investigó menos de 10.

Citi, que ya antes había anunciado que cesaría las operaciones de Banamex en Estados Unidos, llegó al acuerdo con las autoridades para pagar esa suma a cambio de que no se le lleve a proceso.

MCM

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.