SAT pide a bancos datos de clientes por 'Panama Papers'

Pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.
Oficinas del SAT.
SAT ampliará investigación por caso 'Panama Papers' (Milenio Digital)

Ciudad de México

México está ampliando su investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas después de que el caso "Panama Papers" reveló cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.

En una carta a la que tuvo acceso Reuters, el Servicio de Administración Tributraria (SAT) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

El SAT "a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como 'paraísos fiscales', requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.

Por lo menos 68 entidades financieras offshore y 289 personas mexicanas figuran en la masiva filtración de datos del despacho Mossack Fonseca.